Четырех москвичей, занимавшихся незаконным обналичиванием денег, задержали в столице. Оборот теневого бизнеса превысил 1,5 млрд рублей, а доход участников группы — 300 млн рублей.
К злоумышленникам обращались представители юрлиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти у мошенников. Жулики, в свою очередь, закупали их, потом перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные, которые отправляли заказчикам. Себе правонарушители оставляли комиссию 16%.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
