ЦБ РФ существенно расширил список признаков, указывающих на потенциальные мошеннические операции— РИА Новости
Среди них следующие:
перевод через СБП сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток
попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.
смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода
использование клиентом нетипичного для него ПО или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента
