RT детально разобрал схему с обманом Долиной.
Аферисты потратили не меньше месяца на подготовку, у артистки в общей сложности выманили около 175 млн рублей — наличными и многочисленными переводами.
Как мошенники выводили деньги:
2 апреля 2024 года Долиной позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил, что на неё хотят оформить кредит и деньги «надо спасать». С певицей сразу же связался «сотрудник Росфинмониторинга Лукин», который убедил её «не терять» деньги, а перевести на безопасный счёт;
уже со следующего дня певица стала переводить преступникам деньги. С 3 по 13 апреля — 63 млн рублей;
Долина постоянно находилась на связи с мошенниками, отправляла им чеки, уведомляла о тратах. «Силовики», в свою очередь, присылали ей фото удостоверений, документов, фотографии из кабинетов, кадры задержания преступников, якобы причастных к её делу;
затем Лукин сообщил Долиной, что мошенники снова взяли кредит в размере 100 млн рублей, в связи с чем ей срочно надо продать квартиру;
в мае нашлись покупатели квартиры — Полина Лурье и её друг Воробушков. Лурье лично передала Долиной задаток в размере 1 млн рублей, после чего была согласована дата сделки;
артистка всё время была на связи с «силовиками» и Лукиным. После сделки она забрала из банковской ячейки 111 млн рублей. 70 млн рублей положила на свой счёт, а потом с него переводила средства преступникам. Остальную сумму передала наличными «сотруднице Росфинмониторинга», которая приехала на встречу и назвала кодовое слово «мама»;
курьеры при получении наличных денег от Долиной называли певице и другие кодовые слова: «звезда», «ремикс».
Карты и счета, на которые приходили средства Долиной, были оформлены на людей из разных городов. Затем часть средств обналичивалась через банкоматы, часть переводилась на другие дроп-счета мошенников. С них деньги снимались и зачислялись на два криптокошелька, после чего крипта уходила на зарубежную биржу. Схему движения денег, переведённых Долиной, мы показали на графике.
