В Тверской области задержали двух организаторов фирм-однодневок из Закавказья.
В Тверской области расследуют уголовное дело о незаконных операциях с платежными средствами, возбужденное на основе материалов регионального управления ФСБ. Подозреваемыми стали двое выходцев из стран Закавказья, организовавшие сеть фирм-однодневок для обналичивания и перевода денег.
По предварительным данным, с 2018 по 2022 годы злоумышленники оформляли фиктивные компании на асоциальных граждан, предлагая им вознаграждение за использование их данных для регистрации фирм и банковских карт. Следствие установило не менее 36 случаев незаконной деятельности, ущерб государству сейчас подсчитывается.
Во время обысков полиция изъяла электронные подписи, печати, телефоны, сим-карты и ноутбуки, которые использовались для проведения финансовых операций. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Также нашли тех, кто продавал свои банковские карты членам группы за деньги.
Фото: УМВД России по Тверской области
