Уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег возбуждено в Липецкой области, сообщили в Следкоме.
По версии следствия, они находили людей для регистрации фиктивных юридических лиц, через которые осуществляли оборот денег. За каждую операцию они получали 13% от суммы, что за время их деятельности принесло более 100 миллионов рублей.
Группу задержали в результате совместной операции с ФСБ, МВД и ФНС при поддержке Росгвардии. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты деньги, признанные вещественными доказательствами.
