Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) Швейцарии отозвало лицензию у банка MBaer и приняло решение о его ликвидации, сообщается на сайте регулятора
Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) Швейцарии отозвало лицензию у банка MBaer и приняло решение о его ликвидации, сообщается на сайте регулятора. Это произошло после заявлений США о связях с Россией.
Проверка FINMA показала, что у банка были серьезные проблемы с контролем за операциями клиентов. По данным регулятора, финансовое учреждение плохо соблюдало правила по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками. Особенно это касалось клиентов, находящихся под санкциями Швейцарии или международных структур. В результате им удавалось обходить заморозку активов.
Накануне Министерство финансов США предложило лишить MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе за поддержку незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном.