Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России по усилению контроля за валютными операциями нерезидентов, сообщили РБК в ведомстве. Мера направлена на противодействие схемам отмывания денег с использованием иностранных компаний, операций с векселями, драгоценными металлами и цифровыми активами.
Для этого Банк России планирует ввести специальную систему кодирования таких операций. Это позволит отслеживать финансовые потоки, которые сейчас недостаточно прозрачны, поскольку действующий контроль в основном касается резидентов и рублевых сделок.
В регуляторе подчеркивают, что новые меры направлены именно на учет операций, а не на введение дополнительных ограничений.
Необходимость этих шагов подтверждается данными Национальной оценки рисков, указали в финансовой разведке. Согласно отчету, под видом операций с векселями и драгоценными металлами часто осуществляются незаконные переводы средств. Кроме того, для вывода преступных доходов за рубеж продолжают активно использоваться иностранные компании и трасты. Подробности — читайте в материале РБК.
![«Мы многие годы наблюдаем за RT. [У этого канала] прекрасное качество выпускаемых материалов, отличный охват, индивидуальная точка зрения, великолепный уровень анализа»](https://newstver.ru/img/20251205/64e6b872d1d0564a1670d917da2d0302_290x290.jpg)
