В Твери на фиктивную предпринимательницу завели дело о денежном обороте

В Твери на фиктивную предпринимательницу завели дело о денежном обороте.

Предварительным расследованием установлено, что в феврале 2023 года тверичанка открыла ИП и зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя. Однако в планы женщины не входило заниматься бизнесом.

Она открыла в трех банках расчетные счета с возможностью дистанционного обслуживания, оформила банковские карты. После чего все электронные средства платежей, все данные и сведения, электронные носители информации, предназначенные для приема и выдачи денег, она передала третьим лицам. Таким образом, был осуществлен неправомерный оборот денежных средств в сумме свыше 3,5 миллионов рублей.